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Chargé de Sécurité Financière H/F
- 07 avril
- Ile-de-France
- Alternance
Vous recherchez une alternance en conformité et vous avez un intérêt pour la Sécurité financière ? Alors cette offre est faite pour vous !
Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier « Conformité » du groupe Crédit Agricole S.A.
Les missions sont déclinées dans chacune des entités du siège et du réseau (succursales et filiales).
La principale mission de CPL est d?assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l?ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB.
A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.
Le Pôle Surveillance de la Sécurité Financière a pour mission d?émettre des avis sur les risques de sécurité financière permettant à la Banque de s?assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l?arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :
- Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
- Sanctions internationales (Embargos, Gel des avoirs)
- Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)
Le Pôle Surveillance de la Sécurité Financière de CACIB recherche un alternant pour aider l'équipe dans l'analyse de ces opérations en matière de risque LAB/FT.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Analyser les alertes générées par l?outil de surveillance en post-tradeAlertes issues du périmètre BFI
Alertes issues de l?activité Correspondance Bancaire
En lien avec son responsable hiérarchique/tuteur, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible :Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d?Opérations Sensibles
Préparer les dossiers pour les déclarations aux autorités compétentes si nécessaires
Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).
Alerter la hiérarchie :Informer sa hiérarchie de tout dossier sensible
Analyser les alertes générées par l?outil de criblage sur la base clientèle (alertes Sanctions de niveau 2)
Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Merci d?indiquer en titre de votre CV votre rythme d?alternance ainsi que votre formation.
Et si c'était vous ?
Formation : Université ou école de commerce/droit
Spécialisation : Conformité, Droit Pénal Financier
Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier « Conformité » du groupe Crédit Agricole S.A.
Les missions sont déclinées dans chacune des entités du siège et du réseau (succursales et filiales).
La principale mission de CPL est d?assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l?ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB.
A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.
Le Pôle Surveillance de la Sécurité Financière a pour mission d?émettre des avis sur les risques de sécurité financière permettant à la Banque de s?assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l?arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :
- Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
- Sanctions internationales (Embargos, Gel des avoirs)
- Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)
Le Pôle Surveillance de la Sécurité Financière de CACIB recherche un alternant pour aider l'équipe dans l'analyse de ces opérations en matière de risque LAB/FT.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Analyser les alertes générées par l?outil de surveillance en post-tradeAlertes issues du périmètre BFI
Alertes issues de l?activité Correspondance Bancaire
En lien avec son responsable hiérarchique/tuteur, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible :Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d?Opérations Sensibles
Préparer les dossiers pour les déclarations aux autorités compétentes si nécessaires
Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).
Alerter la hiérarchie :Informer sa hiérarchie de tout dossier sensible
Analyser les alertes générées par l?outil de criblage sur la base clientèle (alertes Sanctions de niveau 2)
Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Merci d?indiquer en titre de votre CV votre rythme d?alternance ainsi que votre formation.
Et si c'était vous ?
Formation : Université ou école de commerce/droit
Spécialisation : Conformité, Droit Pénal Financier
