Chargé de Sécurité Financière H/F

  • 12 septembre
  • Ile-de-France
  • CDD
CA Indosuez Wealth France
CA Indosuez Wealth (France) est l'une des principales Banques Privées en France dédiée à la Gestion de Fortune dont la principale filiale, Indosuez Gestion, est dédiée à la gestion d'actifs.

La Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des normes professionnelles et déontologiques applicables à l?activité Banque Privée.
Au sein de cette Direction, vous intègrerez l'équipe Sécurité Financière avec pour missions principales suivantes :

- Participer au contrôle de la qualité des Entrées En Relation et de l?actualisation des dossiers de Connaissance Client (vérifications de la complétude des justificatifs produits, due diligences, revues clients?) tout au long de la relation d?affaires avec le client (qualité de la documentation et de la traçabilité des pistes d?audit) 


- Participer au traitement de la surveillance des flux financiers et de la fraude externe 

 
- Participer au dispositif de surveillance des sanctions internationales par le traitement du criblage des tiers 


- Participer à la réalisation du plan de contrôles, initier et suivre les plans d?actions 

 
- Participer à la conduite de plans de remédiations s?inscrivant dans le dispositif de Sécurité Financière 


- Assurer la production des reportings statistiques dans le cadre des rapports internes et externes (autorités de régulation) dans les délais et dans une approche qualité 

 
- Participer à la veille réglementaire et à la mise en application des textes relevant du droit français, européen et américain applicables en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme et de Conformité Fiscale.

Formation : Bac + 5 / M2 et plus / Université, école de commerce