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Analyste LCB-FT H/F
- 17 mars
- Ile-de-France
- CDD
Ce poste est à pourvoir à partir du 19/03/2025, pour une durée d'un mois, dans la région brestoise.
Vos missions seront les suivantes :
Réaliser, dès publication, une première analyse des opérations à l?origine des alertes en regard des éléments de connaissance client et des dernières opérations bancaires.
Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d?un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme.
Classer sans suite les alertes relevant d?un fonctionnement de compte bancaire cohérent avec les informations en notre possession.
Répondre aux exigences de suivi du service.
Participer aux contrôles réalisés sur l?activité.
Vos analyses devront être réalisées selon un formalisme établi et conservées dans l?outil de surveillance dédié.
Vous disposez d'un bac + 2 ou 3 minimum ainsi que d?une expérience bancaire vous assurant une bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité.
Vous avez de l'appétence pour les métiers de l?audit et du contrôle.
Synthétique, vous menez vos analyses avec rigueur et pragmatisme.
Vous êtes autonome, dynamique, réactif(ve) et aimez travailler en équipe.
Vos missions seront les suivantes :
Réaliser, dès publication, une première analyse des opérations à l?origine des alertes en regard des éléments de connaissance client et des dernières opérations bancaires.
Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d?un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme.
Classer sans suite les alertes relevant d?un fonctionnement de compte bancaire cohérent avec les informations en notre possession.
Répondre aux exigences de suivi du service.
Participer aux contrôles réalisés sur l?activité.
Vos analyses devront être réalisées selon un formalisme établi et conservées dans l?outil de surveillance dédié.
Vous disposez d'un bac + 2 ou 3 minimum ainsi que d?une expérience bancaire vous assurant une bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité.
Vous avez de l'appétence pour les métiers de l?audit et du contrôle.
Synthétique, vous menez vos analyses avec rigueur et pragmatisme.
Vous êtes autonome, dynamique, réactif(ve) et aimez travailler en équipe.
