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Analyste KYC entreprises H/F
- 10 mai
- Ile-de-France
- CDI
- 40000.0? - 45000.0? an
Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.
Les missions sont les suivantes :
* Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
* Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
* Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
* Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
* Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
* Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
* Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
* Participer aux contrôles à 4 yeux.
* Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
* Contrôle PEP.
* Production du dossier complet KYC
* Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
* Divers rapports.
Issu d'une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d'une banque ou d'une institution financière. L'anglais oral, minimum niveau courant, est requis.
Les missions sont les suivantes :
* Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
* Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
* Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
* Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
* Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
* Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
* Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
* Participer aux contrôles à 4 yeux.
* Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
* Contrôle PEP.
* Production du dossier complet KYC
* Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
* Divers rapports.
Issu d'une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d'une banque ou d'une institution financière. L'anglais oral, minimum niveau courant, est requis.
