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STAGE - Junior Compliance Officer - Alert Surveillance H/F H/F
- 04 avril
- District de Luxembourg
- Stage
Le Junior Compliance Officer, assiste l?équipe Alert Surveillance dans ses missions d'identification, d'évaluation et de gestion du risque AML/Sanctions sur les activités Banque et TA.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assister dans l?analyse et le traitement des alertes dans le cadre du monitoring des transactions sur l?activité des clients relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT),
- Participer à l?élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, à l?élaboration et la remontée au Management de KPIs,
- Contribuer au renforcement permanent du dispositif de surveillance tout en restant informer des dispositions prises en matières de sanctions,
- Comprendre parmi les normes en vigueur l?ensemble des règles et obligations réglementaires auxquelles la Banque est soumise dans l?exercice de ses activités tant TA vis-à-vis des investisseurs que Banque vis-à-vis de ses clients.
Vos activités s?inscrivent dans le cadre de la démarche d?amélioration en continue visant à optimiser le processus de détection, contribuer à améliorer les outils de prévention et de détection, renforcer les scénarios de détection AML ainsi que le partage de connaissances.
Vous serez amené à collaborer avec la Direction Conformité Groupe, en particulier le pôle Alert Surveillance AML/MAR de CACEIS Bank, le pôle Sanctions ainsi qu?avec les Local Compliance Officers des succursales de CACEIS à l?internationale et les équipes Opérationnels au sein de CACEIS, notamment le département Paiements.
- S?assurer de la mise à jour régulière des procédures encadrant le risque de non-conformité impactant l?Alert Surveillance en intégrant notamment les récentes évolutions réglementaires ainsi que les normes du Groupe
#LI-DNI
- Expérience confirmée dans l?analyse des risques AML/CFT,
- Connaissance de l'industrie des fonds.
Diplôme supérieur en finance ou en droit bancaire/financier
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assister dans l?analyse et le traitement des alertes dans le cadre du monitoring des transactions sur l?activité des clients relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT),
- Participer à l?élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, à l?élaboration et la remontée au Management de KPIs,
- Contribuer au renforcement permanent du dispositif de surveillance tout en restant informer des dispositions prises en matières de sanctions,
- Comprendre parmi les normes en vigueur l?ensemble des règles et obligations réglementaires auxquelles la Banque est soumise dans l?exercice de ses activités tant TA vis-à-vis des investisseurs que Banque vis-à-vis de ses clients.
Vos activités s?inscrivent dans le cadre de la démarche d?amélioration en continue visant à optimiser le processus de détection, contribuer à améliorer les outils de prévention et de détection, renforcer les scénarios de détection AML ainsi que le partage de connaissances.
Vous serez amené à collaborer avec la Direction Conformité Groupe, en particulier le pôle Alert Surveillance AML/MAR de CACEIS Bank, le pôle Sanctions ainsi qu?avec les Local Compliance Officers des succursales de CACEIS à l?internationale et les équipes Opérationnels au sein de CACEIS, notamment le département Paiements.
- S?assurer de la mise à jour régulière des procédures encadrant le risque de non-conformité impactant l?Alert Surveillance en intégrant notamment les récentes évolutions réglementaires ainsi que les normes du Groupe
#LI-DNI
- Expérience confirmée dans l?analyse des risques AML/CFT,
- Connaissance de l'industrie des fonds.
Diplôme supérieur en finance ou en droit bancaire/financier
