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Compliance Officer - Project & Financial Security H/F
- 12 juillet
- Ile-de-France
- CDI
Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.
Nous recrutons un Compliance Officer ? Pilotage et Contrôle au sein de l?équipe Compliance ? Client Compliance.
Votre équipe
Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes :
Le Secrétariat Général
La Protection des Données (DPO)
La Conformité métier
La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôle.
Au sein de la Conformité client, vous intervenez dans l'équipe Pilotage et Contrôle en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption qui assure la mise en ?uvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.
Vos missions
Vous êtes plus particulièrement en charge de :
Développer les indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière et au suivi du KYC
Produire les rapports LCB-FT et Sanction Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs
Prendre en charge les projets liés à l?évolution du dispositif de Sécurité Financière (notamment Transaction Monitoring, Criblage , Filtrage, etc.)
Participer à la revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière
Réaliser et faire évoluer le plan de contrôle de la Sécurité Financière (2nd niveau)
Suivre et mettre en ?uvre des recommandations en lien avec les responsables Sécurité Financière et Surveillance.
Votre Direction
La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS.
Elle regroupe les fonctions suivantes :
La Conformité client composée de :
- la Sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption
- le Pôle surveillance: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage
- le Pôle pilotage et contrôles
La Conformité métier et la déontologie
Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité
La Supervision internationale
Le DPO: Délégué à la Protection des données.
#LI-FO1
Vous avez une expérience professionnelle de 3-6 ans minimum acquise dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire, dont une expérience dans la gestion de projets.
Bac+5, école de commerce ou d'ingénieur
Nous recrutons un Compliance Officer ? Pilotage et Contrôle au sein de l?équipe Compliance ? Client Compliance.
Votre équipe
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Le Secrétariat Général
La Protection des Données (DPO)
La Conformité métier
La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôle.
Au sein de la Conformité client, vous intervenez dans l'équipe Pilotage et Contrôle en support de la Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption qui assure la mise en ?uvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.
Vos missions
Vous êtes plus particulièrement en charge de :
Développer les indicateurs nécessaires au pilotage de la Sécurité Financière et au suivi du KYC
Produire les rapports LCB-FT et Sanction Internationales, notamment ceux à destination de Crédit Agricole SA et des régulateurs
Prendre en charge les projets liés à l?évolution du dispositif de Sécurité Financière (notamment Transaction Monitoring, Criblage , Filtrage, etc.)
Participer à la revue des cartographies des risques opérationnels en lien avec la Sécurité Financière
Réaliser et faire évoluer le plan de contrôle de la Sécurité Financière (2nd niveau)
Suivre et mettre en ?uvre des recommandations en lien avec les responsables Sécurité Financière et Surveillance.
Votre Direction
La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS.
Elle regroupe les fonctions suivantes :
La Conformité client composée de :
- la Sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption
- le Pôle surveillance: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage
- le Pôle pilotage et contrôles
La Conformité métier et la déontologie
Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité
La Supervision internationale
Le DPO: Délégué à la Protection des données.
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Vous avez une expérience professionnelle de 3-6 ans minimum acquise dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire, dont une expérience dans la gestion de projets.
Bac+5, école de commerce ou d'ingénieur
