Chargé de conformité LCBFT H/F

  • 08 avril
  • Ile-de-France
  • Interim
  • Jusqu'à 35000? an + .
Walters People France
Vous rejoindrez ainsi une structure renommée offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et exigeant.

En tant que chargé(e) de conformité LCBFT H/F, vos principales missions seront :



* La recherche administrative des éléments constitutifs du dossier de preuve

* L'analyse et rédaction de la note de synthèse (déclaration de soupçon, classement sans suite, mise sous surveillance?)

* Traitement d'opérations et évènements divers (droits de communication, réquisitions judiciaires, sur comptes déclarés/mis sous surveillance?)

* Tri des différentes demandes de la boîte mail et dispatch

* Mise à jour des différents tableaux de suivi et surveillance d'indicateurs propres au service

* Travaux d'analyse et/ou de recherche sur des thématiques LCB-FT

De formation supérieure dans le domaine du droit, de l'économie, ou de la gestion, vous avez une expérience de 1 an minimum dans un établissement financer sur un poste similaire. Une expertise en terme de LCBFT est demandée.



La maîtrise du package Windows et de l'anglais est exigée (interactions écrites et orales).







Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

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