Analyste Know Your Customer - KYC

  • 13 September
  • Ile-de-France
  • Interim
  • Annuel de 30000 à 35000 Euros
WALTERS PEOPLE
Rattaché(e) au Département Conformité/Contrôle Interne, vous assurerez les missions suivantes : Réalisation des travaux de contrôle de la conformité en appui du Contrôleur Interne responsable (ou des personnes déléguées à cette fonction).* En matière de contrôle de la conformité/lutte contre le blanchiment : o Participe aux contrôles de lutte contre le blanchiment : Factures, règlements, VRP, espèces , o Participe aux analyses des alertes embargos/sanctions, o Participe aux contrôles de conformité des pratiques commerciales : KYC clients, factors, fournisseurs, avis de conformité produits , o Participe au suivi des dossiers IOBSP, o Participe au suivi des dossiers des PSE, o Participe au suivi et à la diffusion de la veille juridique (ASF, Docref SG, Flash juridique SG, ).* Participe aux réponses apportées aux demandes d'avis transmises par les directions opérationnelles.