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Analyste KYC/LCBFT corporate (H/F)
- 07 septembre
- Ile-de-France
- CDI
- 50000-60000 ? par an
Notre client, banque étrangère de renom, recrute pour ses équipes un Analyste KYC/LCBFT corporate (H/F).
En tant que Analyste KYC/LCBFT corporate (H/F), vos missions sont :
*
Réalisation et validation des revues KYC (onboarding, périodiques, événements déclencheurs)
*
Analyse et traitement des alertes liées aux clients et aux transactions : LCB, FT, Sanction, Embargos
*
Contribution à l?évaluation des risques et aux plans d?action correctifs
*
Conseil aux métiers sur les enjeux de conformité (nouveaux produits, projets, activités)
*
Suivi des évolutions réglementaires et analyse de leurs impacts
*
Appui aux équipes dans la mise en ?uvre des obligations fiscales et réglementaires
*
Revue et mise à jour des politiques et procédures internes
En tant que Analyste KYC/LCBFT corporate (H/F), vos missions sont :
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Réalisation et validation des revues KYC (onboarding, périodiques, événements déclencheurs)
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Analyse et traitement des alertes liées aux clients et aux transactions : LCB, FT, Sanction, Embargos
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Contribution à l?évaluation des risques et aux plans d?action correctifs
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Conseil aux métiers sur les enjeux de conformité (nouveaux produits, projets, activités)
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Suivi des évolutions réglementaires et analyse de leurs impacts
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Appui aux équipes dans la mise en ?uvre des obligations fiscales et réglementaires
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Revue et mise à jour des politiques et procédures internes
