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ANALYSTE LCB-FT
- 29 mars
- Pays de la Loire
- Interim
- 30000 Annuel
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Commercial & Marketing vous proposent des opportunités de carrière.
Mon client est un acteur reconnu dans le secteur bancaire, engagé dans la prévention des risques financiers et la conformité réglementaire. Dans un contexte de renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), nous recherchons un Analyste LCB-FT afin de renforcer notre équipe dédiée à la conformité.
En tant qu'Analyste LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans la détection et l'analyse des opérations sensibles au sein de l'établissement. Vos principales responsabilités incluront :
Détection et Analyse des Opérations Suspectes :
Surveiller et analyser les transactions afin d'identifier les opérations à risque,
Traiter les alertes générées par les outils de surveillance LCB-FT,
Réaliser des investigations approfondies sur les flux financiers suspects,
Rédiger des rapports d'analyse et, si nécessaire, préparer les déclarations de soupçon à destination de TRACFIN.
Application de la Réglementation et Veille Conformité :
Assurer une veille réglementaire en matière de LCB-FT et sanctions internationales,
Participer à l'amélioration continue des procédures et des outils de détection,
Contribuer à la mise en conformité des processus internes avec les exigences réglementaires.
Collaboration et Formation :
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de conformité, les directions métiers et les autorités de contrôle,
Sensibiliser et former les collaborateurs aux obligations de vigilance et aux bonnes pratiques en matière de LCB-FT.
Mission en intérim pouvant aller jusqu'au 31/12/2025
Les consultants du Département Commercial & Marketing vous proposent des opportunités de carrière.
Mon client est un acteur reconnu dans le secteur bancaire, engagé dans la prévention des risques financiers et la conformité réglementaire. Dans un contexte de renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), nous recherchons un Analyste LCB-FT afin de renforcer notre équipe dédiée à la conformité.
En tant qu'Analyste LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans la détection et l'analyse des opérations sensibles au sein de l'établissement. Vos principales responsabilités incluront :
Détection et Analyse des Opérations Suspectes :
Surveiller et analyser les transactions afin d'identifier les opérations à risque,
Traiter les alertes générées par les outils de surveillance LCB-FT,
Réaliser des investigations approfondies sur les flux financiers suspects,
Rédiger des rapports d'analyse et, si nécessaire, préparer les déclarations de soupçon à destination de TRACFIN.
Application de la Réglementation et Veille Conformité :
Assurer une veille réglementaire en matière de LCB-FT et sanctions internationales,
Participer à l'amélioration continue des procédures et des outils de détection,
Contribuer à la mise en conformité des processus internes avec les exigences réglementaires.
Collaboration et Formation :
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de conformité, les directions métiers et les autorités de contrôle,
Sensibiliser et former les collaborateurs aux obligations de vigilance et aux bonnes pratiques en matière de LCB-FT.
Mission en intérim pouvant aller jusqu'au 31/12/2025
